深圳市新亚电子制程股份有限公司第四届董事会第二十七次(暂时

  证券代码:002388             证券简称:新亚制程             布告 编号:2019-014

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  第四届董事会第二十七次(暂时 )会议决议布告

  本公司及董事会全体成员保证布告 内容真实、精确 和完好 ,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次(暂时 )会议告诉 于2019年3月6日以书面形式告诉 了全体董事,并于2019年3月8日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议应到会 董事9人,实践 行使表决权的董事9人。本次会议的招集 、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等法令 、法规及规范性文件的规则 ,构成 的决议合法有用 。本次会议由董事长许雷宇先生掌管 ,与会董事审议并通过了以下决议:

  一、以9票同意,0票对立 ,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总主管 的议案》

  详细 内容详见2019年3月9日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于公司总主管 辞去职务 及新聘总主管 的布告 》。

  本议案无需提交股东大会审议。

  二、以9票同意,0票对立 ,0票弃权审议通过了《关于制定〈对外提供财务赞助 管理原则 〉的议案》

  详细 内容详见2019年3月9日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《对外提供财务赞助 管理原则 》。

  本议案无需提交股东大会审议。

  特此布告 。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  董事会

  2019年3月8日

  证券代码:002388          证券简称:新亚制程    布告 编号:2019-015

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  第四届监事会第二十次(暂时 )会议决议布告

  本公司及监事会全体成员保证布告 内容真实、精确 和完好 ,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次(暂时 )会议告诉 于2019年3月6日以书面方式发送给公司全体监事,会议于2019年3月8日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事3名,实践 参加表决的监事3名。会议由监事会主席许庆华先生掌管 。会议的招集 、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等法令 、法规及规范性文件的规则 ,构成 的决议合法有用 。与会监事审议并构成 如下决议:

  一、以3票同意,0票对立 ,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总主管 的议案》

  详细 内容详见2019年3月9日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于公司总主管 辞去职务 及新聘总主管 的布告 》。

  本议案无需提交股东大会审议。

  二、以3票同意,0票对立 ,0票弃权审议通过了《关于制定〈对外提供财务赞助 管理原则 〉的议案》

  详细 内容详见2019年3月9日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《对外提供财务赞助 管理原则 》。

  本议案无需提交股东大会审议。

  特此布告 。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  监事会

  2019年3月8日

  证券代码:002388                   证券简称:新亚制程               布告 编号:2019-016

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  关于公司总主管 辞去职务 及新聘总主管 的布告

  本公司及董事会全体成员保证布告 内容真实、精确 和完好 ,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总主管 许雷宇先生提交的书面辞去职务 陈述 。为了进一步推进 公司管理 结构的完善与优化,推进现代企业原则 建设,增强董事会监督的独立性,许雷宇先生请求辞去公司总主管 职务,辞去职务 后,许雷宇先生将继续担任公司第四届董事会董事、董事长、第四届董事会战略委员会委员及招集 人职务。截至本布告 日,许雷宇先生未持有公司股份。依据 《公司法》及《公司章程》的有关规则 ,许雷宇先生的辞去职务 请求 自送达公司董事会之日起生效。许雷宇先生在担任公司总主管 职务期间勤勉尽责,为公司规范运作和继续 健康开展 发挥了重要作用。公司董事会对许雷宇先生在任职期间为公司开展 所做出的贡献表明 衷心感谢。